Поліцейські викрили шахрайську схему на 11 мільйонів гривень

Понад сто дронів, замовлених для потреб українських захисників, так і не дісталися фронту. Їх «поглинула» шахрайська схема, яку організувала злочинна група з Києва та Тернополя.

За дев’ять місяців ділки привласнили щонайменше 10,7 мільйона гривень. Аферу викрили співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з кіберполіцією.

ФОП-фантом і дешево «для ЗСУ»

Зловмисники зареєстрували фіктивний ФОП на підставну особу. Через нього пропонували клієнтам — волонтерам, благодійникам та військовим — вигідні поставки дронів Mavic. Спочатку надсилали 3–5 одиниць техніки з частковою передоплатою. Коли ж клієнти погоджувались на більші партії за ще вигіднішою ціною, вимагали повну оплату і… зникали.

У шахрайському «арсеналі» було все: фейкові рахунки, підроблені документи, переконливі розмови про потреби фронту. Постраждалі залишались без грошей, без техніки й без можливості повернути кошти — аферисти блокували їх у всіх месенджерах.

«Кидали» навіть справжніх продавців

Зупинятись на цьому шахраї не збиралися. Вони ошукували й реальних постачальників дронів: купували невеликі партії «у борг», чесно розраховувались, а потім оформлювали велике замовлення — й так само зникали. Серед ошуканих — щонайменше дев’ятеро осіб.

Завдяки ретельному документуванню поліції вдалося простежити шлях грошей. Отримані кошти одразу переводилися на «холодні» криптогаманці або рахунки фіктивних підприємств, звідки швидко обготівковувалися й ділилися між учасниками схеми.

Обшуки, вилучення, підозри

У Києві, Тернополі та Львові правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків. Серед вилученого — 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різній валюті, два автомобілі, комп’ютерна техніка, телефони та фінансові документи.

Організатору схеми — 31-річному мешканцю столиці — та ще двом його спільникам оголошено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлено дев’ять потерпілих. У поліції не виключають, що жертв може бути більше. Ведеться пошук додаткових епізодів злочинної діяльності та інших можливих учасників групи.