В’язень створив фейкову фірму і заробив 20 мільйонів гривень

Шахрайство в особливо великих розмірах інкримінують правоохоронці учасникам злочинної організації, яка впродовж року працювала по всій Україні. Створив фейкову фірму з незаконного збагачення наприкінці 2019 року, перебуваючи у місцях позбавлення волі, уродженець однієї з пострадянських республік. Чоловік відбуває покарання за вбивство та тяжкі злочини.
За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, організатор зібрав команду з раніше судимих осіб та створив фірму з перевезення великогабаритних вантажів. Майже рік оперативники документували цю групу та збирали усю необхідну доказову базу. До роботи залучили найкращих та найдосвідченіших працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.
До злочинної організації входило більше десяти людей. Кожен виконував свої завдання: одні підшуковували фірми, інші підробляли та оформляли документи, водії-спільники транспортували товар на спеціальні склади, а решта займалися їх реалізацією.
За рік жертвами підставної логістичної компанії з перевезень стали 10 великих підприємств Тернопільської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Львівської, Чернівецької та Київської областей.
Зловмисники присвоїли майна на більш як 20 мільйонів гривень. Серед товарів – фури алкоголю, будматеріалів, цінних металів, солодощі, овочі, фрукти і багато іншого.
«5 листопада співробітники УСР спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, а також за сприяння внутрішньої безпеки департаменту виконання покарань, та залучаючи співробітників КОРД, провели масштабну спецоперацію з ліквідації цієї злочинної організації», – розповів Василь Джиджора
До спецоперації залучили більше сотні співробітників Нацполіції та працівників територіальних підрозділів департаменту стратегічних розслідувань, які провели одночасно тридцять обшуків у п’яти областях. Серед вилученого – комп’ютерна техніка, документи, вантажівки, готівка, зброя та набої, а також 18 тонн фарби й будматеріалів та 12 тонн металевих труб, присвоєних під час двох останніх шахрайств.
У результаті проведених слідчо-оперативних дій, правоохоронці затримали дев’ятьох учасників злочинної організації. Їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Працівники поліції встановлюють й інших осіб, причетних до протиправної діяльності.