СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТО

Співробітники служби безпеки викрили у районі проведення антитерористичної операції велику фінансову оборудку з використанням міжнародних платіжних систем.
Про це на брифінгу в п’ятницю в Києві розповіла речник СБУ Олена Гітлянська.
Група зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування та переведення у готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюти та міжнародні платіжні системи.
Бізнес був організований у Донецькій та Київській областях.
Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, через які вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку і навпаки, отримуючи за це відсоток.
Зловмисники встигли нелегально “прокрутити” понад 50 мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйона гривень податків.
За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були мешканці тимчасово окупованих терористами територій.
Під час обшуків у Києві в одного з організаторів правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп’ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.