У київських банкірів вилучили 20 млн грн та зброю

Про це повідомляє прес-служба фіскальної служби.

Податківці провели обшуки за адресами фігурантів кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 364 КК України, а також в офісі їх підприємства.

Посадовці “відмивали” гроші для нечесних підприємців.

“Як з’ясувалося, зазначені особи за 15-відсоткову грошову винагороду допомагали фізичним та юридичним особам переводити безготівкові кошти у готівку. Для цього кошти перераховувалися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США та Латвії, з використанням банківських систем швидкого перерахунку коштів Western Union та Money Gram “, – розповіли в ДФС подробиці справи.

Під час обшуків вилучили $678 тис., 16,8 тис. євро та 58,2 тис. гривень. Еквівалент у гривні всіх грошей становить 20 млн грн. Також вилучили 9 мисливських рушниць, дві гранати та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.