Жителям Тернопільської та ще дев’яти областей повідомили про підозру за фінансування російської агентури

Працівники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили мережу підпільних брокерів WebMoney, які фінансували російську агентуру в Україні. Окрім Тернопільської, обшуки провели ще в дев’яти областях.

Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.

За наявними даними, частина переказів через платформу Webmoney була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

“У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності”, — ідеться у повідомленні.

За матеріалами справи, учасники “схеми” нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

З кожної транзакції фігуранти мали свій “відсоток”. Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).